Elektronik para kuruluşlarından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
TCBM ve MASAK raporları incelemeye alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarının birlikte ve detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Raporlarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı Forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti veren kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı iddia edildi.
“Örgütlü yapı” vurgusu
Başsavcılık açıklamasında, elde edilen bulguların işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, süreklilik ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında, söz konusu faaliyetlerin bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğüne işaret ettiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
