Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşun sağladığı finansal altyapı sayesinde elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı hizmeti sunduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre bu faaliyetler üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde edildiği öne sürüldü.
26 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi
Savcılığın açıklamasında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığının belirlendiği ifade edildi.
MASAK tarafından hazırlanan rapora göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama kararı uygulandı.
Lüks araçlar ve gayrimenkullere el konuldu
Operasyon sonucunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke konulduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Maslak’taki yerleşkesine götürüldüğü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekleri öğrenildi.
