Sakarya’nın Kocaali ilçesi merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, otomotiv şirketleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran suç örgütü 115 kişiyi mağdur etti. Şüpheliler, noter onayı olmaksızın yalnızca proforma fatura ve satış sözleşmeleriyle araç satışı gerçekleştirdi. Çoğu hacizli ve ikinci el servis araçları, piyasa değerinin altında ilanlarla satışa sunularak müşteri güveni kazanıldı.
3 Milyar Liralık Şüpheli Para Trafiği
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi ve şüphelilerin 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağandışı hareketlilik tespit edildi. Ayrıca bu dolandırıcılık faaliyetlerinin genellikle aynı aile içindeki bireyler adına kurulan şirketler aracılığıyla yapıldığı ve şirketler deşifre olduktan sonra başka aile üyeleri adına yenilerinin açıldığı ortaya çıktı.
17 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
Sakarya ve İstanbul’da toplam 17 adrese gerçekleştirilen baskında, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 21 adet ticari araç, 13 çekme karavan, 27 cep telefonu, 18 bilgisayar, çok sayıda fatura, çek, senet ve belge ele geçirildi. Kocaali’de faaliyet gösteren 2 otomotiv şirketinin bulunduğu plaza mühürlenerek kapatıldı.
6 Tutuklama, 1 Firari
Kocaali Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Y.T. isimli firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında şüpheli ve yakınlarına ait olan:
-
101 araç
-
13 çekme karavan
-
2 otomotiv plazası
-
4 villa
-
16 daire
-
2 dükkan
-
9 arsa
olmak üzere toplam 1.2 milyar TL değerindeki mal varlığına ve 3 milyar TL üzerindeki banka hesaplarına el konuldu.
Suçtan Elde Edilen Gelire Ayrı Soruşturma
Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçundan da yeni bir soruşturma başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada mağdur sayısının artabileceği değerlendirilirken, kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.
