İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aile bağlantılı şirketler olan Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin banka hareketleri, mal varlığı kayıtları ve çapraz mali ilişkilerinin incelendiği belirtildi.
Doğrudan para transferi bulunmadı, dolaylı bağlantılar tespit edildi
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferi kaydına rastlanmadığı ifade edildi.
Ancak incelemelerde, tarafların işlem çevrelerinin kesiştiği iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği aktarıldı.
Rapora göre ilk bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam yaklaşık 802 bin 350 TL tutarında doğrudan mali ilişkisinin bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin ise Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı para hareketlerinin olduğu, Köse'nin de Yeliz Kaya'ya toplam 550 bin TL gönderdiği kaydedildi.
İkinci bağlantı hattında ise Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan dolaylı bir mali ilişkinin bulunduğu ifade edildi.
Hesap hareketleri 2023 sonrası arttı
Raporda, Oğuzhan Uğur'un hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu belirtildi. İşlem yoğunluğunun özellikle 2023 yılından itibaren arttığı ifade edilirken, hesaplara yaklaşık 12,5 milyon TL para girişi, hesaplardan ise yaklaşık 8,8 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği aktarıldı.
Raporda ayrıca şahsi hesapların aile şirketleri ve kardeşi Tuğrul Uğur'un hesaplarıyla yoğun bağlantılı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Kıbrıs merkezli şirketlerle para hareketleri iddiası
Bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle yapılan para transferlerinin de incelendiği belirtildi.
Raporda, Tuğrul Uğur tarafından bazı Kıbrıs merkezli şirketlere farklı tarihlerde para transferleri yapıldığı, Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarından da bazı şirketlere ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.
Bu kapsamda toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL tutarında mali hareket tespit edildiği ifade edildi.
Lüks araç ve villa alımı incelemeye alındı
Raporda ayrıca, yüksek tutarlı bazı mal varlığı alımlarına da dikkat çekildi. GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirildiği ve yaklaşık 25 milyon TL bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı belirtildi.
Bilirkişi raporunda, aile bireyleri ile şirket hesapları arasında yoğun ve çift yönlü para hareketlerinin bulunduğu, ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesi gerektiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Raporda yer alan tespitlerin soruşturma sürecindeki değerlendirmelere ilişkin olduğu, kesin kararın yargı süreci sonunda verileceği belirtildi.
