TikTok hediyeleri üzerinden para aklama yöntemi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesildikten sonra kalan paranın nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği ortaya çıkarıldı.
6 yıllık para hareketi 1,9 milyar lirayı aştı
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.
Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle elde edilen paraların finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım'da Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
