İddianamede, örgüt lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Tehdit, Alıkoyma, Cebir ve Haksız Kazanç İddiası

İddianamede, silahlı suç örgütünün müştekilere yönelik silahlı tehdit, zorla alıkoyma ve cebir uygulayarak malvarlıklarına el koyduğu, örgüte ve mensuplarına kazanç sağladığı belirtildi.
Bu eylemler doğrultusunda daha önce 62 şüpheli hakkında 16 ayrı eylem için ayrı bir dava açıldığı, bu davanın İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği aktarıldı.

Mali Suçlar Araştırıldı, MASAK Raporları Talep Edildi

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik hareketlerine dair MASAK’tan rapor istendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iddianamede “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı.

İlyas Saral’ın Şirketleri, Taşınmazları ve Para Trafiği Mercek Altında

  • Saral’ın gayrimenkul aracılığı faaliyetlerinde bulunduğu,

  • Matriks Tekstil ve Bural İnşaat isimli iki şirketin tamamına sahip olduğu,

  • Ancak şirketlerin zarar beyan etmesine rağmen çok sayıda taşınmaz işlemi gerçekleştirdiği,

  • 55 taşınmazının büyük kısmının “kendinden kendine” işlemle el değiştirdiği,

  • 2024’te Power İnşaat AŞ’den gelen 750 bin euro ve 732 bin doların kısa sürede diğer hesaplara aktarıldığı ve bazı fonların yatırım şirketlerine yönlendirildiği tespit edildi.

Saral’ın kişisel hesaplarında 4 yıl içinde 39 milyon TL para girişi, 37 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

Ali Uğur Uzun’un 73 Tapu İşlemi ve Şüpheli Gelir-Harcama Dengesi

Şüpheli Ali Uğur Uzun’un ticari geçmişi incelendiğinde:

  • 2010-2022 yılları arasında yalnızca 940 bin TL SGK kazancı tespit edildi.

  • Ancak 2009-2016 arasında 73 tapu işlemi yaptığı,

  • 23 adet kat irtifaklı taşınmazı H.K.A isimli kişiye devrettiği,

  • Gelir-harcama dengesinin örtüşmediği belirtildi.

  • Kredi kaydı olmadan yüksek değerli taşınmazlar edinmesi dikkat çekti.

Fikret Aydoğdu’nun 106 Milyon TL’lik Para Trafiği ve Bahis Şirketi İlişkisi

Aydoğdu’nun hesap hareketleri arasında:

  • 2021-2025 arasında 348 kişi ve kurumdan 106 milyon TL girişi,

  • Aynı dönemde 215 kişi ve kuruma 113 milyon TL çıkışı,

  • “D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ” ile sık para transferi olduğu,

  • Bu transferlerin klasik bireysel bahis davranışlarıyla örtüşmediği,

  • Çok sayıda hesaptan gelen paranın dakikalar içinde aynı şirkete aktarıldığı belirtildi.

Kenan Koçak ve Mehmet Deniz Karakurt’un Şüpheli Finansal İşlemleri

  • Kenan Koçak adına kayıtlı taşınmaz veya taşıt bulunmadığı halde, 121 milyon TL hesap girişi, 118 milyon TL çıkışı belirlendi.

  • Eski Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, 2021-2025 arasında 48 farklı kaynaktan 4,3 milyon TL girişiyle dikkat çekti.

  • Edirne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü maaşlarının dışında, kripto platformlar ve sabıkalı şahıslardan gelen para trafiği tespit edildi.

Toplam 52 Şüpheliye Ceza Talebi

İddianamede, şüphelilerden Ali Uğur Uzun, Burak Saral, Burak Yakın, Fikret Aydoğdu, İlyas Saral, Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt, Turan Yıldırım, Ümit Serkan Saral, Savaş Sarmusak ve diğerlerinin, kara para aklama suçuna bilerek ve isteyerek iştirak ettikleri ifade edildi.

Her bir şüpheli için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edilirken, iddianame şu anda Asliye Ceza Mahkemesi tarafından inceleniyor.

Fotoğraf: AA

Kaynak: AA