İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca PAYCO ve şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
MASAK ve TCMB raporları delil oldu
Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
İkinci aşama operasyon
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
İlk operasyonda 9 tutuklama
Soruşturmanın ilk aşamasında 5 Aralık’ta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
