Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 38’e yükseldi. Şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin hesap hareketlerinin toplam 37 milyar 645 milyon TL olduğu ortaya çıkarıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve büyük çaplı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.
Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla kripto varlık hesapları üzerinden 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdu. Ayrıca elde edilen paranın kayıt dışı yollarla yurt içi ve yurt dışına aktarıldığı, böylece yasal ekonomiye sızdırılarak vergi kaybına yol açıldığı ifade edildi. Şüphelilerin bugüne kadar işledikleri suçlar kapsamında yaklaşık 3,7 milyar TL para transferi yaptıkları da belirlendi.
50 milyon liradan fazla para ve altına el konuldu
İlk etapta 4’ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarla birlikte 2 şüpheli daha yakalanınca gözaltı sayısı 38’e çıktı.
Adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 50 milyon TL’yi aşan:
-
630 bin dolar,
-
1 milyon 441 bin Euro,
-
5,5 kilogram altın,
-
200 kilogram gümüş,
-
soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar ele geçirildi.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Ekipler, soruşturma kapsamında:
-
2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmazlara,
-
3 gayrimenkule,
-
6 lüks araca el koydu.
Gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
