Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kuyumcukent’te faaliyet gösteren bazı firma yetkililerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, 16 ayrı firma yetkilisinin O.K. ve H.K. öncülüğünde hareket ederek üçüncü kişiler adına kurulan iş yerlerini aracı olarak kullandıkları öne sürüldü.
Anadolu’da satma bahanesiyle altınları topladılar
Şüphelilerin işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek müşterilerden topladıkları iddia edildi.
Yapılan incelemelerde, alınan ürünlerin şüphelilerin sorumluluğundaki atölyelerde eritilerek saf altın haline getirildiği belirlendi.
Kısmi ödemelerle güven sağladıkları iddiası
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, müşterilerden aldıkları ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek ilk aşamada kısmi ödemeler yaptıkları öne sürüldü.
Bu yöntemle ticari ilişkinin devamını sağladıkları, yeni ürünler alarak müşterilere olan borç bakiyelerini yükselttikleri tespit edildi.
“İflas ettik” diyerek ödeme yapmadılar
İddiaya göre şüpheliler, bir süre sonra mal aldıkları kişilere “iflas ettiklerini” söyleyerek kalan ödemeleri gerçekleştirmedi.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada mağdurların uğradığı zararın toplamda 64 kilogram has altın karşılığına ulaştığı belirlendi.
3 ilde 48 adres tespit edildi
Soruşturmanın genişletilmesiyle İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde şüphelilerle bağlantılı adresler belirlendi.
Toplam 45 ev ve 3 iş yerinde 35 şüphelinin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine yakalama talimatı verildi.
Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon
Polis ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler hakkında “örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve suçtan elde edilen gelirleri “aklama” suçlamaları kapsamında işlem yürütüldüğü bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Araç ve taşınmazlara el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına yönelik tedbir kararı alındı.
Ayrıca şüphelilere ait olduğu belirlenen 18 taşıt ile 13 taşınmaz mal varlığına el konuldu.
