Soruşturmada, şüphelilerin Forex yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı, ayrıca BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumların internet sitelerinin birebir kopyalarını oluşturarak siber dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.
MASAK: 313 milyon TL sistem içine sokuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL’nin yasal finans sistemine dahil edildiği belirlendi.
Sakarya dahil 12 ilde operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere;
-
Ankara
-
Antalya
-
Bolu
-
Bursa
-
İzmir
-
Kocaeli
-
Mersin
-
Osmaniye
-
Sakarya
-
Siirt
-
Yalova
illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 59 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 48 kişi yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
120 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları da incelendi.
Bu kapsamda:
-
9 mesken
-
4 daire
-
14 arsa
-
2 depo
-
11 otomobil
-
6 motosiklet
olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Soruşturma genişleyebilir
Yetkililer, soruşturmanın finansal bağlantılar ve yurt dışı para transferleri yönünden genişletilebileceğini belirtirken, yeni gözaltıların olabileceği değerlendiriliyor.
