Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını kapsıyor. Bu kapsamda, 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
Savcılığın açıklamasında, söz konusu şirketlerde şüphelilerin suç örgütü faaliyetleri kapsamında hareket ederek, suçtan elde edilen gelirleri aklama amacına hizmet ettikleri belirtildi. Kayyum atanan şirketler şunlar:
-
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
-
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
-
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
-
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
-
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
-
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
-
MCN Petrol AŞ
-
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
-
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
