Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçları kapsamında sürdürülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı incelemeler doğrultusunda, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülmüştü.
Daha önce soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyum atanmış, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmıştı. Ayrıca Ciner Grup’a ait Park Holding AŞ ile bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atanmış, yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Son operasyonla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
