İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden inceleme başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri ve birlikte hareket ederek hisse fiyatlarını yükseltici ve düşürücü işlemler yaptıkları belirtildi.
Şüphelilerin, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalıştıkları ve bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri ifade edildi. Ayrıca elde edilen haksız kazançların kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yapıldığı değerlendirilerek 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Açıklamada ayrıca, zanlıların örgüt içindeki görev ve konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği vurgulandı.
