Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ihracat yapan şirketlere döviz üzerinden %3 devlet desteği sağladığı uygulamadan yararlanmak için bazı şirketlerin altın üzerinden hileye başvurduğu belirlendi.
12,5 Milyon Dolar Kamu Zararı
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin altını ithal edip Türkiye’de eriterek “işlenmiş maden” gibi gösterdiği, ardından bu madenleri ihracat adı altında yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Bu sayede elde edilen döviz üzerinden devlet desteği alındığı, işlemlerin belirli bir organizasyon içinde yürütülerek 12 milyon 537 bin 560 dolar kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.
543 Milyon Dolarlık İhracat Üzerinden Destek
İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Altın Rafinerisi, Yalçıntaş Kıymetli Madenler ve İstanbul Gümüş Rafinerisi gibi şirketlerle bağlantılı isimlerin, kendi üzerlerine ve çalışanları adına 24 yeni şirket kurarak toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları ve bu tutar üzerinden %3 destek aldıkları öne sürüldü.
Operasyon: 21 Şüpheli Gözaltında
Başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul’un birçok ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 adrese yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurumlarını zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık”, “TCMB kanununa muhalefet” ve “Türk Parasını Koruma Kanunu’na muhalefet” gibi suçlamalar yöneltildi.
