Operasyon kapsamında 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanıyor. Adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 30 şüpheli arasında Alihan Kuriş’in de bulunduğu belirtilirken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Soruşturmanın odağında ekonomik yapılanma iddiası
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi.
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendiriliyor.
MASAK incelemesi genişletiliyor
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı, yürütülecek mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı bildirildi.
Şirket ve varlıklara yönelik tedbirler
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamının; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin sonucunda ortaya çıkacağı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmez; şüphelilerin hukuki durumu adli süreç sonunda belirlenecek.
Fotoğraf: Sosyal Medya
