Operasyon kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere toplam 121 şirketin mal varlığına el konuldu. Soruşturmanın “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.
MASAK Raporları Başlattı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporlarıyla soruşturmanın başladığı belirtildi. Raporlara göre Can Holding bünyesinde kaynağı belirsiz büyük tutarlarda para girişleri yapıldı, bu paraların şirketler arasında aktarılmasıyla izlerin gizlenmeye çalışıldığı, ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi.
Örgütlü Yapı ve Sermaye İşlemleri
Soruşturmada, Can Holding’in liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yaptığı çıkar amaçlı bir örgüt kurduğu öne sürüldü. Örgütün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu üyeler arasında dağıttığı ifade edildi.
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tutarların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, işlemlerin ise suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilerek aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.
Soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
