Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturmanın dayanağı MASAK ve TCMB raporları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, TCMB ve MASAK raporlarına dayandığı öğrenildi. Raporda; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulduğu ve farklı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Teknik ekiplerin sürece dahil olduğu belirlendi
Soruşturma ilerledikçe, şirket bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin de bu sürece aktif şekilde katıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi için teknik altyapıyı sağladıkları belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
NTV’nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 41 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, gözaltına alınan kişilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
