İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon, Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İnterpol Genel Sekreterliği katkı sağlarken, çalışmalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yürütüldü.
Çağrı Merkezleri ve Finans Ofisleri Tespit Edildi
Yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı yapılanmasına yönelik incelemelerde 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yönettiği belirlenen şüpheliler tespit edildi.
Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı da belirlendi.
Şüphelilere ait ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk için el koyma işlemi gerçekleştirilirken, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.
Gürlek: 4 Ayrı Soruşturma Yürütüldü
Adalet Bakanı Akın Gürlek de NSosyal hesabından “İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk” başlığıyla açıklama yaptı.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamları aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldüğünü belirten Gürlek, MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelendiğini ifade etti.
İsrail Bağlantılı Kişilerin Ağırlıkta Olduğu Tespit Edildi
Bakan Gürlek, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Gürlek, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının bu çalışmalar sonucunda deşifre edildiğini belirtti.
Mağdurlara Gerçeğe Aykırı Kazanç Görüntüleri Gösterildi
Soruşturmada, yapılanmanın farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği tespit edildi.
Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği belirlendi.
Mağdurların paralarını çekmek istemesi halinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İşlem Hacmi Yaklaşık 13 Milyar Liraya Ulaştı
Bakan Gürlek, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığının belirlendiğini açıkladı.
Bu tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonun saat 05.00’te başladığını belirten Gürlek, saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiğini bildirdi.
175 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bakan Gürlek, operasyon kapsamında şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyon ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gürlek, insanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
