Soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen mali verilere göre, eylül ayının ilk 16 gününde Tera ve Pusula fonlarında yüksek tutarlı sermaye çıkışları gerçekleşti.
Savcılığın, söz konusu işlemlerin olası tedbir kararlarından önce edinilen bilgilerle bağlantılı olup olmadığını araştırdığı belirtildi.
Tera Fonundan 335,9 Milyar TL Çıkış
Paylaşılan verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcı tespit edildi.
Bu yatırımcıların gerçekleştirdiği toplam çıkışın 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olduğu belirtildi.
Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının bulunduğu, bu işlemlerin toplam büyüklüğünün 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL’ye ulaştığı aktarıldı.
Böylece iki fonda belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan toplam 440 yatırımcının 16 günlük dönemde gerçekleştirdiği para çıkışı 401,2 milyar TL’yi aştı.
İşlemlerin Zamanlaması İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yüksek tutarlı fon çıkışlarının yalnızca büyüklüğünü değil, işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiğini de incelediği belirtildi.
Soruşturmada yatırımcıların olası tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadıkları ve çıkışların herhangi bir bilgi sızıntısıyla bağlantılı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
“Haberli çıkış” şüphesi kapsamında, yatırımcıların fonlardan ayrılma kararlarını olağan piyasa koşullarına göre mi yoksa kamuoyuna açıklanmamış bilgilere dayanarak mı verdiğinin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.
187,6 Milyar TL’lik Kazanç İçin Süreç Başlatılmıştı
Soruşturmada daha önce üç ayrı fondan yüksek tutarlı kazanç elde ettiği belirtilen 214 kişi ve kurum gündeme gelmişti.
Bu kişi ve kurumların toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç sağladığı belirtilmiş, söz konusu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç başlatıldığı aktarılmıştı.
Eylül ayının ilk yarısındaki yüksek tutarlı çıkışlar da soruşturmanın yeni inceleme başlıklarından biri oldu.
Yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına hukuka aykırı bir işlem yapıldığı anlamına gelmediği, olası bağlantıların yürütülen teknik ve mali incelemeler sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.
