SPK’nın Başvurusu Sonrası Soruşturma Başlatıldı
Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yetkisiz şekilde sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri belirlendi.
Banka Hesapları Üzerinden Organize Para Trafiği
Soruşturma dosyasına göre, çeşitli şirketlere ait banka hesapları kullanılarak Türkiye’deki çok sayıda kişiden TL ve döviz cinsinden para transferleri gerçekleştirildi. 2020–2022 yılları arasında yapılan bu işlemlerle, şüphelilerin organize biçimde haksız kazanç sağladıkları ortaya konuldu.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
34 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
Olayla ilgili olarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti” suçlarından toplam 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
