İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutunda ise bazı şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma kapsamında yeni adımlar atıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
25 Şüpheliden 15’i Yakalandı
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için götürülürken, firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bakan Gürlek’ten Soruşturmaya İlişkin Açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Dokuz Şirketle Bağlantılı Yönetici ve Yetkililerin Mal Varlığı Hareketleri Donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda bazı şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre mali inceleme kapsamında adı geçen şirketler şöyle sıralandı:
- Pusula Finans Holding
- Pusula Yatırım Menkul Değerler
- Tera Yatırım Menkul Değerler
- Tera Portföy Yönetimi
- Hedef Holding
- Hedef Portföy Yönetimi
- Bulls Yatırım Menkul Değerler
- Bulls Portföy Yönetimi
- Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Soruşturma kapsamında bu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulandı.
Mal Varlıklarının Devredilmesini Önlemek İçin Kurumlara Yazı Gönderildi
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler yazıldı.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazı gönderildi.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi gerektiği ilgili kurumlara bildirildi.
MASAK’tan 2024 Yılından İtibaren Mali Veriler İstendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti.
Başsavcılık tarafından şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi talep edilmişti.
Mali incelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadığı, bu kişilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı belirtilmişti.
Bu incelemeyle yöneticilerin kendileri veya birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlandı.
Önceki Operasyonlarda 8 Şüpheli Gözaltına Alınmıştı
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin devam eden soruşturmada daha önce de gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da gözaltına alınmasıyla önceki operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 8’e yükselmişti.
“Soruşturmalar Titizlikle Devam Ediyor”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de hukuken sorumluluğu tespit edilen kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirterek, “Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
