Sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşlardan kapora toplayarak yaklaşık 3,5 milyar liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün para trafiği ve yöntemleri deşifre edildi.
5 Ay Süren Takip Sonrası Düğmeye Basıldı
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir örgüt üyesinden gelen ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaklaşık 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmaların ardından Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte İlan, Yüzlerce Patates Hat
Şüphelilerin, internet sitelerinde sahte ev ve otomobil ilanları yayınlayarak vatandaşlardan kapora aldığı belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde, yabancı uyruklu kişiler adına açılan patates hatların kullanıldığı tespit edildi. Sadece bir şüpheli adına kayıtlı 86 telefon hattının aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Hesaplarda 3,5 Milyar Liralık Hareket
Mali incelemelerde, örgütün para trafiğinin boyutu gözler önüne serildi. Şüphelilerden birinin hesaplarında 250–300 milyon lira, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hareket tespit edildi. Aynı kişiye ait tek bir kripto cüzdanda 7,5 milyon adet kripto varlık bulundu. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liraya bloke konuldu.
Paravan Şirketler ve Kripto Transferler
Örgüt üyelerinin doğrudan para transferi yapmadığı, iz kaybettirmek amacıyla kripto varlıklar ve üçüncü kişiler üzerinden işlem yaptığı belirlendi. Suçtan elde edilen paraların tekstil, inşaat ve kuyumculuk alanlarında kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Örgüt Liderine Ait Villada Yasaklı Silahlar
B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre lüks villada yaşadığı belirlendi. Halen cezaevinde bulunan B.K’ye ait adreste yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması yasak olan ve yaklaşık 100 bin dolar değerinde özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
Operasyon Anları Kamerada
Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal, belge, silah ve bazı adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın anları güvenlik kameralarına da yansıdı.
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, son yıllarda bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, özellikle online ilanlar üzerinden yapılan ev ve araç alım-satımlarında yüz yüze görüşme yapılmadan ödeme yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
