MASAK Raporu: Hakem ve Şüphelilerin Bankacılık İşlem Hacimleri Açıklandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, hakem Erkan Arslan ve çeşitli şüphelilerin 2021-2025 dönemindeki bankacılık işlemleri detaylı olarak incelendi. Rapora göre, söz konusu kişiler özellikle şans oyunları hizmetleri sunan firmalarla (Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner) gerçekleştirdikleri işlemlerle dikkat çekti.
Hakem ve Şüphelilerin Finansal İşlem Hacimleri
-
Hakem Erkan Arslan’ın bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde toplam 35 milyon 179 bin 61 lira işlem hacmi tespit edildi. Şans oyunları firmalarıyla 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerde firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira çıkış, firmalardan 4 milyon 4 bin 749 lira giriş yapıldığı belirlendi.
-
Şüpheli Yasin Şen’in toplam işlem hacmi 21 milyon 31 bin 737 lira olarak kaydedildi. Nesine ile 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmi görüldü.
-
Yakup Yapıcı, 2021-2025 arasında 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem yaptı; Tuttur, Misli ve Nesine ile 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 lira işlem hacmi oluştu.
-
Nevzat Okat’ın 4 yıldaki işlem hacmi yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira oldu; Misli ve Oley ile 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 lira işlem gerçekleşti.
-
Şenol Bektaş’ın 2021-2024 dönemi işlem hacmi 22 milyon 126 bin 359 lira olarak kaydedildi; şans oyunları firmalarıyla 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 lira işlem yaptı.
-
Ahmet Kıvanç Kader’in işlem hacmi 269 milyon 86 bin 920 lira, Sabri Emre Tekin’in 8 milyon 992 bin 994 lira, Nurullah Bayram’ın 6 milyon 850 bin 773 lira, Miraç Yıldırım’ın 12 milyon 362 bin 859 lira olarak belirlendi.
-
Baran Karaman 35 milyon 452 bin 260 lira, Batuhan Topçu 30 milyon 754 bin 409 lira, Umut Kaptan 5 milyon 772 bin 542 lira, Arif Taşkın 3 milyon 862 bin 154 lira, Ufuk Tatlıcan 4 milyon 113 bin 553 lira, Bedirhan Efe Akdoğan 350 milyon 87 bin 952 lira, Mustafa Özel 43 milyon 414 bin 762 lira, Cihad Buyurgan ise 10 milyon 149 bin 177 liralık finansal işlem hacmine sahip oldu.
Şans Oyunları Firmalarıyla İşlem Detayları
MASAK raporuna göre, tüm şüpheli ve hakemler şans oyunları firmalarına belirli tutarlarda para çıkışı ve girişleri gerçekleştirdi. Örneğin, firmalara yapılan para çıkışı ve firmalardan alınan para girişleri, işlemlerin şeffaf ve izlenebilir şekilde kaydedildiğini gösteriyor.
Raporda ayrıca, işlem hacimleri ve finansal hareketlerin ayrıntılı olarak incelenerek, şüpheli ve hakemlerin şans oyunları firmalarıyla olan ilişkilerinin takip edildiği belirtildi. Bu veriler, mali denetim ve soruşturma süreçlerinde önemli bir referans teşkil ediyor.
